本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  宁夏银星动力股份有限公司董事会于 2016 年4月24日以电子邮件的方法向整体董事宣布举行第六届董事会第十三次暂时会议的告诉。本次会议于 2016 年 4月26日以现场方法举行。会议应参与表决的董事9人，实践参与表决的董事9人。会议由董事长许峰先生掌管，公司监事会3名监事和高档处理人员依法列席了董事会。本次会议的告诉、举行、表决程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩。

  （一）以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过《关于建立宁夏银星动力股份有限公司灵武新动力分公司的计划》。

  为了加速建造银星一井矿藏压覆区30MWp光伏电站项目，促进公司开展，拟建立宁夏银星动力股份有限公司灵武新动力分公司(详细企业名称以工商挂号机关核准为准)，由其担任银星一井矿藏压覆区30MWp光伏电站的建造和运营。董事会赞同授权司理层详细处理分公司建立各项工作，包含但不限于工商挂号及其它相关挂号。

  （二）以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过《关于聘任翟建军为公司副总司理的计划》。

  详细内容详见2016年4月27日发表的《关于聘任翟建军为公司副总司理的公告》（简历附后）。

  （三）以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过《关于建立内部组织组织风力发电总公司的计划》。

  为优化整合公司所属各风力发电企业，董事会赞同在公司建立风力发电总公司，为公司非法人的二级内部组织组织，不处理工商建立挂号，首要担任公司各风电企业的安全、出产和营销。

  风力发电总公司处理公司所属5家分公司（太阳山风力发电厂、贺兰山风力发电厂、阿拉善左旗分公司、盐池风力发电分公司、中宁风力发电分公司）和3家控股子公司（内蒙古阿拉善银星风电公司、宁夏青铜峡宁电风景动力有限公司、宁夏银仪风力发电有限公司）。首要担任各风电企业的安全出产、计划营销、CDM、后勤处理、风电项目前期及相关工程建造等事务。

  风力发电总公司实施“3+4+1”的处理模式，即8个二级组织：3个职能部门、4个风电基地和1个中心。

  风力发电总公司建立后，各家风电企业各自原有的分、子公司法令主体位置、与公司之间的产权（股权）联系不变；在当地所需承当的交税责任、向有关行政处理部门上报统计数据、完结企业年度陈述、工商信息公示等企业法定责任坚持不变。

  （四）相关董事许峰先生、吴解萍女士、马桂玲女士、王路军先生、王彦军先生逃避表决后，以4票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过《关于向中铝财政有限责任公司请求流动资金借款的计划》。

  详细内容详见2016年4月27日发表的《关于向中铝财政有限责任公司请求流动资金借款的公告》。

  《关于公司契合本次非公开发行A股股票条件的计划》，本计划需提交股东大会审议赞同。

  《关于调整公司本次非公开发行股票计划的计划》,本计划需提交股东大会审议赞同。

  （七）以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过《关于调整公司非公开发行股票预案的计划》,本计划需提交股东大会审议赞同。

  详细内容详见2016年4月27日发表的《非公开发行股票预案（修订稿）》。

  （八）以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过《关于非公开发行股票摊薄即期报答的影响及公司采纳必定的办法的计划》,本计划需提交股东大会审议赞同。

  详细内容详见2016年4月27日发表的《关于非公开发行股票摊薄即期报答的影响及公司采纳必定的办法的公告》。

  （九）以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过《关于非公开发行股票征集资金运用可行性剖析陈述的计划》，本计划需提交股东大会审议赞同。

  详细内容详见2016年4月27日发表的《非公开发行股票征集资金运用可行性剖析陈述（修订稿）》。

  （十）以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行股票相关事宜的计划》，本计划需提交股东大会审议赞同。

  （十一）以9票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果，审议经过《关于提请举行2016年第2次暂时股东大会的计划》。

  以上计划中第五项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十项需股东大会审议赞同。

  翟建军，男，1964年2月出世，研究生学历，中专高档讲师。历任宁夏天净贺兰山风力发电公司生技部主任；宁夏发电集团公司工程处理部项目组专责；贺兰山风力发电厂总工程师；风力发电研究所副所长；宁夏银仪风力发电有限公司副总司理；内蒙古阿拉善左旗风力发电有限公司准备处主任；内蒙古阿拉善左旗风力发电有限公司总司理、党支部书记；贺兰山百万千瓦级风电场项目筹建处副主任；贺兰山百万千瓦级风电场项目筹建处主任；兼任中铝宁夏动力集团有限公司内蒙古分公司总司理。现任内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司总司理。翟建军先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒，依据 《深圳证券交易所股票上市规矩》第10.1.5条的规矩, 翟建军先生与上市公司不存在相相联系，其任职资历契合《公司法》及《公司章程》等有关规矩法令法规的规矩。回来搜狐，检查更加多